A Polícia Civil de Piracicaba prendeu, nesta quinta-feira (30), uma mulher de 38 anos, gerente de uma empresa de cursos e treinamentos na cidade, sob as acusações de furto qualificado e lavagem de dinheiro. A suspeita é de que ela tenha causado um prejuízo estimado entre R$ 70 mil e R$ 90 mil à companhia, por meio de um sofisticado esquema de desvio de valores. A detenção foi efetuada durante a 'Operação Contabilidade Paralela', em um condomínio localizado no Bairro Nova América, após intensa investigação.
O Esquema de Desvio de Valores
Conforme apurado pela investigação policial, a gerente utilizava um método direto para apropriar-se dos recursos da empresa. Após efetuar vendas de cursos e treinamentos, os valores pagos pelos clientes não eram repassados à conta corporativa. Em vez disso, a suspeita realizava transferências financeiras da conta bancária da empresa diretamente para sua conta pessoal, utilizando um aplicativo bancário instalado em seu próprio aparelho celular. Esse modus operandi permitiu o desvio de uma quantia considerável ao longo do tempo, sem levantar suspeitas imediatas por parte da administração.
Táticas de Lavagem de Dinheiro
Para tentar ocultar a origem ilícita do dinheiro desviado, a gerente aplicava técnicas de lavagem de dinheiro. Uma das principais manobras detectadas foi a compra de um veículo. O delegado André de França Oliveira informou que parte dos fundos furtados foi utilizada para adquirir um carro, cuja transação incluiu uma transferência direta da conta da empresa para uma concessionária. Para dificultar a rastreabilidade do crime, a suspeita registrou o automóvel no nome de sua mãe, configurando a prática de lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Civil.
Descoberta das Inconsistências e Abandono de Emprego
A mulher havia sido contratada para a posição de gerente em junho de 2024. Contudo, em um curto período, inconsistências financeiras começaram a surgir nos registros da empresa. Ao perceber que seu acesso aos sistemas seria revisto e possivelmente bloqueado devido às irregularidades constatadas, a gerente abandonou o emprego imediatamente. Sua saída abrupta e a falta de justificativa contribuíram para o aprofundamento das investigações, que culminaram na descoberta do esquema fraudulento.
Histórico Criminal e Tentativa de Fuga
As investigações revelaram que a suspeita já possuía passagens anteriores pela polícia por crimes como furto e estelionato, indicando um padrão de comportamento. Além disso, a polícia descobriu que ela mantinha um histórico de mudanças frequentes de endereço, uma tática comumente empregada para evitar a localização pelas autoridades. No momento da prisão em Piracicaba, a gerente estava, inclusive, se preparando para uma nova mudança, desta vez com destino à cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
A Operação 'Contabilidade Paralela' e Suas Apreensões
A 'Operação Contabilidade Paralela' foi deflagrada visando desmantelar o esquema fraudulento e prender a responsável. Durante a ação policial no condomínio da suspeita, foram apreendidos o veículo que havia sido adquirido com o dinheiro desviado, o celular utilizado para as transações bancárias ilícitas e diversos documentos relacionados à compra do carro. Complementarmente, a Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias da gerente, uma medida crucial para tentar recuperar os valores desviados e impedir qualquer movimentação financeira adicional por parte da acusada.
A prisão da gerente em Piracicaba ressalta o trabalho contínuo das forças de segurança no combate a crimes financeiros, que frequentemente buscam camuflagens complexas para se concretizar. A Polícia Civil continua com as investigações para consolidar as provas e garantir que a responsável seja responsabilizada pelos graves delitos de furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Fonte: https://g1.globo.com
